Проведение Due diligence. Правовая экспертиза бизнеса. Форензик

Проведение Due diligence. Правовая экспертиза бизнеса

Необходимость проведения Due diligence. При покупке бизнеса или инвестировании в бизнес новому собственнику или инвестору необходимо иметь объективное представление об объекте покупки/инвестирования. С этой целью проводится DD бизнеса, который может включать в себя детальную проверку, состоящую из:

• юридического due diligence;
• финансового due diligence;
• налогового due diligence;
• технологического due diligence;
• операционного (управленческого) due diligence;
• маркетингового due diligence;
• независимой оценки бизнеса.

Legal Due diligence (правовая экспертиза, аудит, должная проверка) – комплексная процедура формирования объективного и фактического представления об объекте купли-продажи или инвестирования, направленная на всестороннюю юридическую проверку легитимности и законности всей законной деятельности предприятия за определенный период.

Цель Due diligence

• выявление правовых рисков приобретаемых активов;
• формирование мнения о принятии решения в инвестировании/покупке бизнеса;
• изменение в цене приобретаемого объекта;
• соответствие представленных покупателю/инвестору сведений фактическим обстоятельствам.

Проведение Due diligence в Саратове

Экспертиза проводится на основании добровольно представленных предприятием документов, опросов должностных лиц, а также сведений из открытых источников (налоговые и регистрирующие структуры, сайты арбитражных судов и судов общей юрисдикции).

Проведение Due diligence ЮБ «Аргументъ»

• анализ всего юридического устройства предприятия, анализ всех учредительных и правоустанавливающих документов предприятия;
• экспертиза правоустанавливающих документов на имущество и имущественные права, недвижимое и движимое имущество, законность его приобретения;
• аудит документации предприятия по обоснованности применения льготного налогообложения, анализ законной корректности схем налогообложения;
• экспертиза сделок, договоров, соглашений, актов, протоколов, приложений на предмет их соответствия законодательству, ничтожности, незаключенности, обоснованной оспоримости;
• экспертиза положений, трудовых договоров, инструкций, положений и иных документов, регулирующих трудовые правоотношения, проверка нарушения трудового законодательства;
• экспертная оценка имеющихся судебных решений и судебных дел на любой стадии судопроизводства.
• подробный отчет о проделанной работе, содержащий мотивированные выводы;
• подписание соглашений о конфиденциальности, гарантирующие неразглашение информации.

После проведенного ЮБ «Аргументъ» DD представляются льготные условия абонентского обслуживания в отношении объекта проверки. Узнать цену правовой экспертизы DD

 

Форензик

Форензик (от англ. forensic) — выявление недобросовестных сотрудников или контрагентов по их действиям, не соответствующим закону и иным нормативным актам; выявление, анализ, урегулирование конфликтных ситуаций между сторонами (собственниками бизнеса, топ-менеджментом, сотрудниками имеющими ключевые должности), влекущие значительные экономические риски; недопущение коррупции, мошенничества, экономических хищений, злоупотреблений должностными обязанностями, покушений на интеллектуальную собственность.

Форензик от ЮБ «Аргументъ»

• проведение юридических и финансовых расследований хозяйственной деятельности предприятия;
• сбор надлежащих доказательств;
• подробный мотивированный отчет;
• консультации и рекомендации юриста;
• участие в гражданских делах в качестве представителя;
• участие в уголовных делах в качестве свидетеля и эксперта;
• программа юридического нивелирования, включающая абонентское обслуживание на льготных условиях.

При проведении форензик сотрудники проверяемого предприятия могут скрывать информацию, не предоставлять документы, уничтожать доказательства. Такие факты обязательно отражаются в соответствующем отчете — при сопоставлении и анализе определённых обстоятельств, даже после уничтожения доказательств, можно сделать вывод о недобросовестности действий этих лиц.