Проведение Due diligence. Правовая экспертиза бизнеса
Необходимость проведения Due diligence. При покупке бизнеса или инвестировании в бизнес новому собственнику или инвестору необходимо иметь объективное представление об объекте покупки/инвестирования. С этой целью проводится DD бизнеса, который может включать в себя детальную проверку, состоящую из:
- юридического due diligence;
- финансового due diligence;
- налогового due diligence;
- технологического due diligence;
- операционного (управленческого) due diligence;
- маркетингового due diligence;
- независимой оценки бизнеса.
Legal Due diligence (правовая экспертиза, аудит, должная проверка) – комплексная процедура формирования объективного и фактического представления об объекте купли-продажи или инвестирования, направленная на всестороннюю юридическую проверку легитимности и законности всей законной деятельности предприятия за определенный период.
Цель Due diligence
- выявление правовых рисков приобретаемых активов;
- формирование мнения о принятии решения в инвестировании/покупке бизнеса;
- изменение в цене приобретаемого объекта;
- соответствие представленных покупателю/инвестору сведений фактическим обстоятельствам.
Проведение Due diligence в Саратове
Экспертиза проводится на основании добровольно представленных предприятием документов, опросов должностных лиц, а также сведений из открытых источников (налоговые и регистрирующие структуры, сайты арбитражных судов и судов общей юрисдикции).
Проведение Due diligence ЮБ «Аргументъ»
- анализ всего юридического устройства предприятия, анализ всех учредительных и правоустанавливающих документов предприятия;
- экспертиза правоустанавливающих документов на имущество и имущественные права, недвижимое и движимое имущество, законность его приобретения;
- аудит документации предприятия по обоснованности применения льготного налогообложения, анализ законной корректности схем налогообложения;
- экспертиза сделок, договоров, соглашений, актов, протоколов, приложений на предмет их соответствия законодательству, ничтожности, незаключенности, обоснованной оспоримости;
- экспертиза положений, трудовых договоров, инструкций, положений и иных документов, регулирующих трудовые правоотношения, проверка нарушения трудового законодательства;
- экспертная оценка имеющихся судебных решений и судебных дел на любой стадии судопроизводства.
- подробный отчет о проделанной работе, содержащий мотивированные выводы;
- подписание соглашений о конфиденциальности, гарантирующие неразглашение информации.
После проведенного ЮБ «Аргументъ» DD представляются льготные условия абонентского обслуживания в отношении объекта проверки. Узнать цену правовой экспертизы DD
Форензик
Форензик (от англ. forensic) — выявление недобросовестных сотрудников или контрагентов по их действиям, не соответствующим закону и иным нормативным актам; выявление, анализ, урегулирование конфликтных ситуаций между сторонами (собственниками бизнеса, топ-менеджментом, сотрудниками имеющими ключевые должности), влекущие значительные экономические риски; недопущение коррупции, мошенничества, экономических хищений, злоупотреблений должностными обязанностями, покушений на интеллектуальную собственность.
Форензик от ЮБ «Аргументъ»
- проведение юридических и финансовых расследований хозяйственной деятельности предприятия;
- сбор надлежащих доказательств;
- подробный мотивированный отчет;
- консультации и рекомендации юриста;
- участие в гражданских делах в качестве представителя;
- участие в уголовных делах в качестве свидетеля и эксперта;
- программа юридического нивелирования, включающая абонентское обслуживание на льготных условиях.
При проведении форензик сотрудники проверяемого предприятия могут скрывать информацию, не предоставлять документы, уничтожать доказательства. Такие факты обязательно отражаются в соответствующем отчете — при сопоставлении и анализе определённых обстоятельств, даже после уничтожения доказательств, можно сделать вывод о недобросовестности действий этих лиц.