События

ФНП подготовила признаки подозрительных сделок

Нотариус откажет в исполнительной надписи, если у него возникнут сомнения в сделке

Нотариусы будут внимательнее проверять сделки, прежде чем совершить исполнительную надпись на копии документа, который устанавливает задолженность. Нотариальная палата составила список подозрительных ситуаций, когда нотариус откажет взыскателю.

Когда нотариус не совершит исполнительную надпись

Росфинмониторинг выявляет схемы легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Иногда махинации совершают через нотариуса. ФНП назвала два случая, когда нельзя совершать исполнительную подпись.

На основании документов, которые не предусмотрены законодательством. Например, это касается договоров займа в простой письменной форме. Исключение — договоры займа с ломбардами, которые подтверждает залоговый билет.

Не прошло 14 календарных дней с момента, когда взыскатель направил должнику уведомление о наличии долгов, до того, как обратился к нотариусу.

Какие признаки говорят о подозрительности сделки

Нотариус должен выявлять подозрительные сделки. ФНП закрепила четыре признака таких сделок.

  • Первоначальный договор, который устанавливает задолженность, составлен в простой письменной форме. При этом стороны изменили его условия отдельным соглашением, которое заверил нотариус. Этим придали самой сделке нотариальную форму. Например, это могут быть условия о порядке расчетов по договору, об изменении срока для возврата денег.
  • По поведению представителей должника и кредитора видно, что фактически спора между ними нет. Оба приходят к нотариусу удостоверять дополнительное соглашение, но по непонятной причине не могут рассчитаться добровольно.
  • У сделки, на основании которой взыскивается задолженность, краткосрочный характер — меньше года. При этом кредитор обратился за совершением исполнительной надписи сразу, как у него возникло такое право.
  • При обращении за совершением исполнительной надписи взыскатель предоставил счет в иностранном банке для перечисления долга.
  • Перечень подозрительных признаков открытый, указала ФНП.

    Секретарь

    Recent Posts

    Кому все-таки принадлежит «Родина»? – комментарий Андрея Ларина

    Кинотеатр «Родина» в Энгельсе, который имеет статус объекта культурного наследия, будет возвращен в государственную собственность.…

    7 дней ago

    Судопроизводство для лиц с ограниченной мобильностью – комментарий Андрея Ларина

    Арбитражный суд Пензенской области решил не налагать на городское управление ЖКХ обязательство по демонтажу пандусов…

    1 неделя ago

    «Продажа» долгов Кремнева в рамках банкротства с большим дисконтом – комментарий Ларина.

    Компания «Строй-Сервис-2», принадлежавшая ранее Владимиру Кремневу, а последним собственником которой являлся Антон Муляш, ушла с…

    1 месяц ago

    Здание на Октябрьской 7 в госсобственности. Что будет дальше? – комментарий Ларина

    Само здание стоит без коммуникаций с конца 2023 года и на данный момент закрыто. Арбитражный…

    2 месяца ago

    «Каштан» — всё же памятник архитектуры или новострой? – комментарий Андрея Ларина

    В Саратове судебные власти конфисковали у матери бывшего депутата художественную галерею, оценённую в 2 миллиарда…

    3 месяца ago

    Стройка престижного апарт-отеля в Саратове. Состоится ли? – комментарий Андрея Ларина

    В течение нескольких лет промышленники готовились к строительству самого престижного в городе четырехзвездочного отеля. Однако…

    4 месяца ago