Как избежать спора с налоговой инспекцией
Фирма-однодневка — это юрлицо, не обладающее фактической самостоятельностью, созданное без цели ведения предпринимательской деятельности, как правило, не представляющее налоговую отчетность, зарегистрированное по адресу массовой регистрации и т.д.
Проверка контрагентов поможет защититься от случаев, когда фирма исчезает после того, как получит аванс. В статье — признаки ненадежной фирмы.
Регистрация компании незадолго до сделки, отсутствие у нее сотрудников; частая смена юрадреса или переназначение директора.
Назначение номинального или массового директора. Проверьте руководителя, его полномочия, сколько юрлиц оформлено на него, взаимосвязь с другими компаниями.
Отсутствие фактов ведения деятельности: у компании нет сайта, помещений, офис не находится по зарегистрированному адресу.
Заключение сделки неуполномоченным лицом: на подписание договора приезжает сотрудник контрагента с доверенностью, а позже выясняется, что контрагент о представителе не слышал. Проверяйте срок действия и объем полномочий в доверенности, выдало ли ее уполномоченное лицо и не отозвали ли документ на reestr-dover.ru.
Отсутствие платежей, которые свидетельствуют о деятельности, или необходимых расходов.
6Участие директора или участников в составе организации, которая занимается аналогичной деятельностью и зарегистрирована недавно.
Отрицательные отзывы клиентов, негативные сведения в судебной практике.
Отказ предоставлять информацию или документы, ответ на запрос общими фразами или ссылкой на коммерческую тайну. Секретную информацию можно попросить предоставить под встречное обязательство о неразглашении.
Включение контрагента в список лиц, которые имеют долги по уплате налогов или не представляют отчетность более года, а также в графики проверок надзорных органов.
Контрагента нужно проверять не только на стадии заключения договора, но и в дальнейшем. В сервисе Контур.Фокус есть опция «Наблюдение», она позволяет отслеживать более 1000 компаний. В компании в любой момент могут измениться данные, узнав об этим изменениях, Контур.Фокус вышлет уведомление на электронную почту.
